| 24 Saatte Kargoda |
|
Siparişleriniz aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde, 24 saat içinde ilgili kargo firmasına teslim edilmektedir. Hafta içi saat 17.00'ye kadar verilen siparişlerde geçerlidir. Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günlerinde alınan siparişlerde geçerli değildir. Saat 17.00'den sonra verilen; ödemesi veya onayı 17.00'den sonra yapılan siparişler ertesi gün işleme alınır. Sepetteki tüm ürünlerin "24 Saatte Kargoda" taahhütüne sahip olması gerekmektedir. Stoklu ürünlerde, sonradan tespit edilecek ürün kusurları sebebiyle gecikme yaşanabilir. İade veya iptal gibi işlemler sebebiyle düzenlenen siparişlerde geçerli değildir. 24 saat içinde kargo firmasına verilen siparişlerin adrese teslim süresi, kargo firmasına ve teslimat adresine göre değişebilmektedir. Mücbir sebep halleri saklıdır. KitapSeç bu taahhütte değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
Satıcı Puanı: 9,9
Kitapsec.com müşterileri tarafından verilen zamanında gönderim, paketleme ve genel alışveriş deneyimi puanlarına göre satıcı puanı hesaplanmaktadır. Değerlendirmeler son 6 ay içerisinde yapılan değerlendirme sayısını vermektedir.
Kitapsec.com müşterileri tarafından verilen zamanında gönderim, paketleme ve genel alışveriş deneyimi puanlarına göre satıcı puanı hesaplanmaktadır. Değerlendirmeler son 6 ay içerisinde yapılan değerlendirme sayısını vermektedir.
Anti-Money Laundering (AML) El Kitabı Legal Yayıncılık |
||
|
||
|
|||
|
|
Bu ürün size KitapSeç tarafından gönderilecektir
Anti-Money Laundering (AML) El Kitabı Legal Yayıncılık
Bu çalışma, anti-money laundering (AML) hakkında genel bir bilgi edinmek isteyen, uluslararası finansal kurumların AML birimlerinde çalışmak isteyen veya çalışan, AML sertifika sınavlarına hazırlanmaya başlayan, hukukçu olan veya olmayan herkes için hazırlanan, ‘akademik’ bir çalışma olarak nitelendirilmemesi gereken bir el kitapçığıdır. Yabancı bir ülkede veya uluslararası ortamda AML alanında çalışmak isteyen okurların kavramlara aşina olabilmesi için önemli terimlerin ingilizceleri sunulmaktadır.
İÇİNDEKİLER
KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ VII
PARA AKLAMA KAVRAMI 1
PARA AKLAMANIN AŞAMALARI 2
AML HAKKINDAKİ MEVZUAT 4
FINANCIAL ACTION TASK FORCE(FATF) 5
EGMONT 6
ABD MEVZUATI 6
OFFICE OF FOREIGN ASSETS ANDCONTROL (OFAC) 10
SUSPICIOUS ACTIVITY REPORT(SAR) 11
PARA AKLAMAYA İLİŞKİN ABMEVZUATI 12
PARA AKLAMAYA İLİŞKİN TÜRKMEVZUATI 14
AML PROGRAMLARI 15
İÇ POLİTİKALAR VE USULLER 15
UYUM MEMURU (DESIGNATEDCOMPLIANCE OFFICER – DCO) 16
PARA AKLAMA UYUM MEMURU(ANTI MONEY-LAUNDERING COMPLIANCE OFFICER – AMLCO) 16
BAĞIMSIZ DENETİM(INDEPENDENT AUDIT) 17
EĞİTİM 18
RİSK TEMELLİ YÖNETİM 18
RİSK TÜRLERİ 19
MÜŞTERİNİ BİL (KNOW YOURCUSTOMER – KYC) VE MÜŞTERİ TANIMA PROGRAMI (CUSTOMER IDENTIFICATION PROGRAM –CIP) 21
BASİT MÜŞTERİ ARAŞTIRMASI(BASIC CUSTOMER DUE DILIGENCE - CDD) 22
ÇALIŞANINI BİL (KNOW YOUR EMPLOYEE– KYE) 23
UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİGEREKEN KONULAR 23
MUHABİR BANKALAR(CORRESPONDENT BANKS) 24
ÖZEL BANKACILIK (PRIVATEBANKING) 25
KREDİ KARTLARI 26
PARA HİZMETLERİ İŞLETMELERİ (MONEYSERVICES BUSINESS – MSB) 26
KUMARHANELER (CASINOS) 28
DEĞERLİ EŞYA TACİRLERİ (DEALERSIN HIGH VALUE ITEMS) 29
SEYAHAT ACENTALARI (TRAVELAGENCIES) 30
ARAÇ SATANLAR (VEHICLESELLERS) 30
DANIŞMANLAR (AVUKATLAR,MUHASEBECİLER, DENETÇİLER – GENELLİKLE GATEKEEPERS OLARAK ADLANDIRILIRLAR) 31
TRUST VE ŞİRKET HİZMETLERİ SUNANLAR(TRUST AND COMPANY SERVICE PROVIDERS – TCSPS) 31
SİYASETLE İÇ İÇE OLANKİŞİLER (POLITICALLY EXPOSED PERSONS - PEP) 32
PESO DÖVİZ KARABORSASI(BLACK MARKET PESO EXCHANGE) 32
UNDERGROUND BANKING SYSTEMVEYA HAWALA (HAVALE – UBS) 33
TİCARET YOLUYLA PARA AKLAMAK(TRADE-BASED MONEY LAUNDERING – TBML) 33
GAYRİMENKUL (REAL ESTATE) 34
PARAVAN VE RAF ŞİRKETLER(SHELL AND SHELF COMPANIES) 35
FUTBOL KULÜPLERİ 36
TRUSTLAR 37
SİGORTA ŞİRKETLERİ(INSURANCE COMPANIES) 38
ÖDEMELERDE DEĞİNİLMESİ GEREKENKAVRAMLAR 38
FEDWIRE 39
THE CLEARING HOUSE INTERBANKPAYMENT SYSTEM (CHIPS) 39
THE SOCIETY FOR WORLDWIDEINTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS (SWIFT) 39
TERÖR FİNANSMANI 40
Kategoriye Ait En Çok Satan Ürünler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
